• 招行广州分行反洗钱工作获A级评价

  • 中国新热点 http://www.ccxun.com 2018-04-28 11:36 来源:中国新热点
  •   近日,中国人民银行广州分行公布了广州地区2017年度反洗钱分类评级结果。招商银行广州分行从地区多家反洗钱义务机构(包括法人机构、非银行支付机构、非法人义务机构)中脱颖而出,获得反洗钱分类评级A级殊荣,位列广州地区股份制商业银行第一名。

      招行广州分行始终坚持以风险为本的核心原则,以提升反洗钱管理的有效性为目标,切实履行反洗钱职责,提高可疑交易监测分析工作专业化水平,严密防范重点洗钱案件风险。

      在普惠金融宣传上,招行广州分行以厅堂宣传和企业社区宣传的方式,面向客户普及洗钱及反洗钱知识、提示民众怎么保护自身利益,远离洗钱陷阱、告知民众怎么配合金融机构的反洗钱工作。

      招行广州分行相关负责人表示,该行将持续落实监管部门要求、继续开展离岸客户整治工作、在岸跨境业务风险排查、对敏感区域及行业等实施重点管控、开展分行专项排查、培训和宣传、监督与检查等工作重点,为该行业务稳健发展保驾护航。

  • 中国新热点 编辑:中讯
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